Farah, Camel André de GodoyFarias, Klever Martins2020-07-282020-12-022020-07-282020-12-022020https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/11958As organizações criminosas vêm crescendo vertiginosamente no Brasil, e também no Ceará nos últimos anos. A facção criminosa Guardiões do Estado – GDE, é a principal facção existente no estado do Ceará, e vem causando temor para toda a população cearense, em razão de sua forma cruel de atuação. Muito embora a polícia judiciária tenha se insurgido contra essa facção, até o presente momento, não foi capaz de extirpar a referida facção. Neste sentido, indaga-se: A utilização de mecanismos de inteligência, tais como o Relatório de Inteligência Financeira – RIF, seria capaz de contribuir para o esforço ao enfrentamento à neutralização das organizações criminosas? Em assim sendo, a presente pesquisa teve como objetivo demonstrar a relevância da utilização do Relatório de Inteligência Financeira - RIF em procedimentos investigativos criminais, haja vista a demonstração de informações financeiras consideradas suspeitas, que trariam maiores chances de desbaratamento de uma organização criminosa. Para tanto, foi realizada pesquisa embasadas em trabalhos publicados sob a forma de livros, artigos e jurisprudências, imprensa escrita e dados oficiais publicados na Internet, que abordaram o tema em análise. Segundo a abordagem, é quantitativa, com a apreciação da realidade no que concerne ao tema no ordenamento jurídico pátrio. Quanto aos objetivos, a pesquisa demonstrou como a utilização do RIF em procedimentos investigativos pode subsidiar as investigações. Neste contexto, a pesquisa apresentou a evolução das organizações criminosas no Brasil, em particular no estado do Ceará, identificou a necessidade da produção de conhecimento na atividade de inteligência para o combate às organizações criminosas, e, por fim, demonstrou a importância do Relatório de Inteligência Financeira – RIF expedido pelo COAF, nas investigações.64 f.pt-BRAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 BrazilOrganização criminosaLavagem de capitaisUnidade de inteligência financeiraRelatório de Inteligência Financeira - RIFInteligência financeiraMonografia