Veiga, Rodrigo Indalêncio VilelaAlperstedt, Henrique Dias2018-12-112020-11-272018-12-112020-11-272018https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/6980O presente Trabalho de Conclusão de Curso versa sobre a utilização do Criminal Compliance como instrumento de prevenção ao crime de lavagem de dinheiro na transferência de atletas de futebol no Brasil. O trabalho aborda o conceito de Compliance e suas características, o crime de lavagem de dinheiro e a importância do combate – de forma preventiva – ao delito. Por fim, discorre sobre o Criminal Compliance no que tange ao combate ao crime de lavagem de dinheiro, buscando o entendimento do funcionamento deste no mercado de transferência de atletas de futebol no Brasil, para constatar que o Criminal Compliance se trata de mecanismo complexo e multidisciplinar, capaz de colaborar com o Estado na prevenção ao crime de lavagem de dinheiro no setor supracitado, apesar das lacunas da legislação e impossibilidade de reduzir a zero o risco de cometimento do crime. Para tanto, será utilizado o procedimento monográfico, visto que trata de um tema específico.76 f.pt-BRAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 BrazilCriminal ComplianceLavagem de dinheiroFutebolMonografia