Herzmann, NélioKataoka, Nilo2020-12-212021-08-042020-12-212021-08-042017https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/16910O crime de lavagem de dinheiro ganhou grande notoriedade ultimamente, apesar de já fazer parte da nossa história. Pode-se dizer que atualmente devido aos casos de corrupção e com as diversas operações fraudulentas, que estão sendo noticiados pela mídia, esses temas tornaram-se ainda mais interessantes. Desta feita, este trabalho fora elaborado com o objetivo de tecer alguns comentários acerca da origem do crime de lavagem de dinheiro, bem como o modus operandi dos agentes delitivos atuarem para, ocultar e/ou integrar ao seu patrimônio, os bens e valores oriundos das atividades, dando-se ênfase nos ilícitos tributários. Será possível verificar o caráter multifacetado e dinâmico deste crime, o que o torna um desafio para os órgãos responsáveis no combate e prevenção.55pt-BRAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 BrazilLavagem de dinheiroLei 9.613/1998Lei 12.850/12Delitos TributáriosMonografia