Utilização do RIF - Relatório de Inteligência Financeira em procedimentos investigativos que envolvam organizações criminosas

Farias, Klever Martins

Utilização do RIF - Relatório de Inteligência Financeira em procedimentos investigativos que envolvam organizações criminosas

dc.contributor.advisor	Farah, Camel André de Godoy
dc.contributor.author	Farias, Klever Martins
dc.coverage.spatial	Fortaleza	pt_BR
dc.date.accessioned	2020-07-28T19:05:27Z
dc.date.accessioned	2020-12-02T15:16:31Z
dc.date.available	2020-07-28T19:05:27Z
dc.date.available	2020-12-02T15:16:31Z
dc.date.issued	2020	pt_BR
dc.description.abstract	As organizações criminosas vêm crescendo vertiginosamente no Brasil, e também no Ceará nos últimos anos. A facção criminosa Guardiões do Estado – GDE, é a principal facção existente no estado do Ceará, e vem causando temor para toda a população cearense, em razão de sua forma cruel de atuação. Muito embora a polícia judiciária tenha se insurgido contra essa facção, até o presente momento, não foi capaz de extirpar a referida facção. Neste sentido, indaga-se: A utilização de mecanismos de inteligência, tais como o Relatório de Inteligência Financeira – RIF, seria capaz de contribuir para o esforço ao enfrentamento à neutralização das organizações criminosas? Em assim sendo, a presente pesquisa teve como objetivo demonstrar a relevância da utilização do Relatório de Inteligência Financeira - RIF em procedimentos investigativos criminais, haja vista a demonstração de informações financeiras consideradas suspeitas, que trariam maiores chances de desbaratamento de uma organização criminosa. Para tanto, foi realizada pesquisa embasadas em trabalhos publicados sob a forma de livros, artigos e jurisprudências, imprensa escrita e dados oficiais publicados na Internet, que abordaram o tema em análise. Segundo a abordagem, é quantitativa, com a apreciação da realidade no que concerne ao tema no ordenamento jurídico pátrio. Quanto aos objetivos, a pesquisa demonstrou como a utilização do RIF em procedimentos investigativos pode subsidiar as investigações. Neste contexto, a pesquisa apresentou a evolução das organizações criminosas no Brasil, em particular no estado do Ceará, identificou a necessidade da produção de conhecimento na atividade de inteligência para o combate às organizações criminosas, e, por fim, demonstrou a importância do Relatório de Inteligência Financeira – RIF expedido pelo COAF, nas investigações.	pt_BR
dc.format.extent	64 f.	pt_BR
dc.identifier.uri	https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/11958
dc.language.iso	pt_BR	pt_BR
dc.relation.ispartof	Inteligência de Segurança - Unisul Virtual	pt_BR
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/	*
dc.subject	Organização criminosa	pt_BR
dc.subject	Lavagem de capitais	pt_BR
dc.subject	Unidade de inteligência financeira	pt_BR
dc.subject	Relatório de Inteligência Financeira - RIF	pt_BR
dc.subject	Inteligência financeira	pt_BR
dc.title	Utilização do RIF - Relatório de Inteligência Financeira em procedimentos investigativos que envolvam organizações criminosas	pt_BR
dc.type	Monografia	pt_BR
local.author.curso	Especialização em Inteligência de Segurança	pt_BR
local.author.unidade	UNISUL / Unisul Digitals	pt_BR
local.rights.policy	Acesso aberto	pt_BR
local.subject.area	Ciências Sociais Aplicadas	pt_BR
local.subject.areaanima	Ciências Jurídicas	pt_BR