A identificação dos delitos tributários como prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro

Kataoka, Nilo

A identificação dos delitos tributários como prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro

dc.contributor.advisor	Herzmann, Nélio
dc.contributor.author	Kataoka, Nilo
dc.coverage.spatial	Palhoça	pt_BR
dc.date.accessioned	2020-12-21T12:10:12Z
dc.date.accessioned	2021-08-04T19:12:32Z
dc.date.available	2020-12-21T12:10:12Z
dc.date.available	2021-08-04T19:12:32Z
dc.date.issued	2017	pt_BR
dc.description.abstract	O crime de lavagem de dinheiro ganhou grande notoriedade ultimamente, apesar de já fazer parte da nossa história. Pode-se dizer que atualmente devido aos casos de corrupção e com as diversas operações fraudulentas, que estão sendo noticiados pela mídia, esses temas tornaram-se ainda mais interessantes. Desta feita, este trabalho fora elaborado com o objetivo de tecer alguns comentários acerca da origem do crime de lavagem de dinheiro, bem como o modus operandi dos agentes delitivos atuarem para, ocultar e/ou integrar ao seu patrimônio, os bens e valores oriundos das atividades, dando-se ênfase nos ilícitos tributários. Será possível verificar o caráter multifacetado e dinâmico deste crime, o que o torna um desafio para os órgãos responsáveis no combate e prevenção.	pt_BR
dc.format.extent	55	pt_BR
dc.identifier.uri	https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/16910
dc.language.iso	pt_BR	pt_BR
dc.relation.ispartof	Direito - Unisul Virtual	pt_BR
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/
dc.subject	Lavagem de dinheiro	pt_BR
dc.subject	Lei 9.613/1998	pt_BR
dc.subject	Lei 12.850/12	pt_BR
dc.subject	Delitos Tributários	pt_BR
dc.title	A identificação dos delitos tributários como prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro	pt_BR
dc.type	Monografia	pt_BR
local.author.curso	Direito	pt_BR
local.author.unidade	UNISUL / Unisul Digital	pt_BR
local.contributor.coadvisor	Cosme, Andreia Catine
local.rights.policy	Acesso aberto	pt_BR
local.subject.area	Ciências Sociais Aplicadas	pt_BR
local.subject.areaanima	Ciências Jurídicas	pt_BR

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