A utilização de criptoativos na lavagem de dinheiro
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Data
2023-12
Tipo de documento
Monografia
Título da Revista
ISSN da Revista
Título de Volume
Área do conhecimento
Ciências Sociais Aplicadas
Modalidade de acesso
Acesso aberto
Editora
Autores
PACIORNIK, Daniel Kaminski
Orientador
Knopfholz, Alexandre
Coorientador
Resumo
O presente trabalho tem como objetivo analisar o uso de criptoativos na lavagem de dinheiro e o risco que isso representa para a Defesa Nacional. As organizações criminosas transnacionais têm utilizado essa forma de lavagem de dinheiro para fortalecer suas estruturas e ações ilegais. A monografia começa apresentando uma visão geral do processo de lavagem de dinheiro e do papel da inteligência financeira no Brasil, incluindo conceitos e demonstrações de como o sistema de prevenção funciona. Sítios da Darknet, onde ocorrem atividades ilícitas como a venda de drogas e o financiamento do terrorismo, têm aceitado pagamentos em criptoativos, como o Bitcoin, devido à segurança e dificuldade de rastrear essas operações. Criptoativos são ativos digitais que permitem transações financeiras sem a necessidade de intermediários financeiros tradicionais. Embora esses ativos ofereçam vantagens em termos de privacidade e anonimato, eles também têm sido usados para atividades ilegais, como a lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro é um processo pelo qual ativos obtidos por meio de atividades ilegais são disfarçados como sendo legítimos. Nesse sentido, o trabalho pretende examinar as características dos criptoativos que permitem seu uso na lavagem de dinheiro, bem como as medidas tomadas pelas autoridades reguladoras para mitigar esse risco. Por fim, serão apresentadas recomendações para combater a lavagem de dinheiro utilizando criptoativos. A pesquisa foi realizada por meio de revisão bibliográfica e doutrinária, buscando-se estabelecer uma relação entre a lavagem de dinheiro por criptoativos e os riscos para a Defesa Nacional. A conclusão é que o setor precisa ser regulamentado no Brasil para que seja possível combater efetivamente essa modalidade criminosa e identificar e punir as organizações criminosas envolvidas.
Palavras-chave
Criptoativos, Lavagem de dinheiro, Inteligência financeira, Bitcoin, Regulamentação