A operação lava jato e lavagem de dinheiro internacional: um estudo de caso sob a ótica do Panama Papers, medidas de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) e a recuperação dos ativos perdidos
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Data
2023-12
Tipo de documento
Estudo de Caso
Título da Revista
ISSN da Revista
Título de Volume
Área do conhecimento
Ciências Humanas
Modalidade de acesso
Acesso aberto
Editora
Autores
RODRIGUES, André Gustavo Chagas
Orientador
ADRIANO, Leandro Terra
Coorientador
MOSER, Giancarlo
Resumo
O presente artigo, visa apresentar uma análise exploratória e qualitativa de um estudo de caso abordando questões relacionadas ao Panama Papers, lavagem de dinheiro em paraísos fiscais, a operação Lava Jato e estratégias para recuperar ativos financeiros perdidos, oriundos de fontes ilícitas como a corrupção no Brasil. O estudo examina as implicações desses eventos em escala nacional e destaca medidas relevantes para enfrentar o problema da corrupção e da evasão fiscal em nível nacional e internacional, visando a recuperação dos ativos financeiros envolvidos. A pesquisa tem o intuito de destacar a cooperação jurídica global, os efeitos prejudiciais da corrupção na economia brasileira, oscilações nos investimentos estrangeiros e a presença de uma legislação robusta contra crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.
Palavras-chave
paraíso fiscal, lavagem de dinheiro, corrupção, offshore, Panamá, operação lava jato