A operação lava jato e lavagem de dinheiro internacional: um estudo de caso sob a ótica do Panama Papers, medidas de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) e a recuperação dos ativos perdidos

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dc.contributor.advisorADRIANO, Leandro Terra
dc.contributor.authorRODRIGUES, André Gustavo Chagas
dc.coverage.spatialBelo Horizonte
dc.date.accessioned2023-12-14T16:05:37Z
dc.date.available2023-12-14T16:05:37Z
dc.date.issued2023-12
dc.description.abstractO presente artigo, visa apresentar uma análise exploratória e qualitativa de um estudo de caso abordando questões relacionadas ao Panama Papers, lavagem de dinheiro em paraísos fiscais, a operação Lava Jato e estratégias para recuperar ativos financeiros perdidos, oriundos de fontes ilícitas como a corrupção no Brasil. O estudo examina as implicações desses eventos em escala nacional e destaca medidas relevantes para enfrentar o problema da corrupção e da evasão fiscal em nível nacional e internacional, visando a recuperação dos ativos financeiros envolvidos. A pesquisa tem o intuito de destacar a cooperação jurídica global, os efeitos prejudiciais da corrupção na economia brasileira, oscilações nos investimentos estrangeiros e a presença de uma legislação robusta contra crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.pt
dc.format.extent19
dc.identifier.urihttps://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/38213
dc.language.isopt
dc.rightsAttribution-NoDerivs 3.0 Brazilen
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/
dc.subjectparaíso fiscal
dc.subjectlavagem de dinheiro
dc.subjectcorrupção
dc.subjectoffshore
dc.subjectPanamá
dc.subjectoperação lava jato
dc.titleA operação lava jato e lavagem de dinheiro internacional: um estudo de caso sob a ótica do Panama Papers, medidas de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) e a recuperação dos ativos perdidos
dc.title.alternativeThe operation car wash and international money laundering: a case study from the perspective of the Panama Papers, anti-money laundering (AML) measures, and the recovery of lost assets
dc.typeEstudo de Caso
local.author.cursoRelações Internacionaispt_BR
local.author.unidadeUniBH / Buritispt_BR
local.contributor.coadvisorMOSER, Giancarlo
local.modalidade.estudoPresencial
local.rights.policyAcesso aberto
local.subject.areaCiências Humanaspt_BR
local.subject.areaanimaGestão & Negóciospt_BR

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