A evolução dos sistemas preventivos no combate a lavagem de dinheiro
| dc.contributor.advisor | Glasenapp, Ricardo Bernd | |
| dc.contributor.author | Segantini, Julia Fonseca | |
| dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2022-12-12T23:39:02Z | |
| dc.date.available | 2022-12-12T23:39:02Z | |
| dc.date.issued | 2022-12-07 | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho tem por objetivo estudar o crime de lavagem de dinheiro, seus aspectos penais com ênfase na evolução do sistema preventivo. A metodologia utilizada é a de compilação bibliográfica. Inicialmente, ressalta-se o conceito de lavagem de dinheiro, em visão geral, de modo a compreender sua origem mundial e aspectos históricos evidenciando sua caracterização. O segundo capítulo ocupa-se em analisar os aspectos gerais da Lei n° 9.613/98, examinando seu texto e a sua evolução com a criação da Lei n° 12.683/12. Por fim, o terceiro capítulo trata da prevenção e combate à lavagem de dinheiro e o que se tem feito atualmente para tornar extinto este crime. Este artigo tem como objetivo a soma de conhecimento acerca do tema em razão da sua atualidade, tendo em vista ser um tema de repercussão mundial na sociedade que ainda é atingida pelo crime de lavagem de dinheiro. | pt |
| dc.format.extent | 35 f. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/28413 | |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.rights | Atribuição-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Lavagem de dinheiro | pt_BR |
| dc.subject | Prevenção | pt_BR |
| dc.subject | Lei 12.683/12 | pt_BR |
| dc.title | A evolução dos sistemas preventivos no combate a lavagem de dinheiro | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| local.author.curso | Direito | pt_BR |
| local.author.unidade | São Judas / Paulista | pt_BR |
| local.contributor.coadvisor | Filho, Sergio Assoni | |
| local.dateissued.semester | 2 | pt_BR |
| local.modalidade.estudo | Híbrido | pt_BR |
| local.rights.policy | Acesso aberto | pt_BR |
| local.subject.area | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
| local.subject.areaanima | Ciências Jurídicas | pt_BR |
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