Criminal Compliance como instrumento de prevenção ao crime de lavagem de dinheiro na transferência de atletas de futebol no Brasil
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Data
2018
Tipo de documento
Monografia
Título da Revista
ISSN da Revista
Título de Volume
Área do conhecimento
Ciências Sociais Aplicadas
Modalidade de acesso
Acesso aberto
Editora
Autores
Alperstedt, Henrique Dias
Orientador
Veiga, Rodrigo Indalêncio Vilela
Coorientador
Resumo
O presente Trabalho de Conclusão de Curso versa sobre a utilização do Criminal Compliance como instrumento de prevenção ao crime de lavagem de dinheiro na transferência de atletas de futebol no Brasil. O trabalho aborda o conceito de Compliance e suas características, o crime de lavagem de dinheiro e a importância do combate – de forma preventiva – ao delito. Por fim, discorre sobre o Criminal Compliance no que tange ao combate ao crime de lavagem de dinheiro, buscando o entendimento do funcionamento deste no mercado de transferência de atletas de futebol no Brasil, para constatar que o Criminal Compliance se trata de mecanismo complexo e multidisciplinar, capaz de colaborar com o Estado na prevenção ao crime de lavagem de dinheiro no setor supracitado, apesar das lacunas da legislação e impossibilidade de reduzir a zero o risco de cometimento do crime. Para tanto, será utilizado o procedimento monográfico, visto que trata de um tema específico.
Palavras-chave
Criminal Compliance, Lavagem de dinheiro, Futebol