O interesse comercial do sistema financeiro no crime de lavagem de dinheiro
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Data
2021-11-26
Tipo de documento
Artigo Científico
Título da Revista
ISSN da Revista
Título de Volume
Área do conhecimento
Ciências Sociais Aplicadas
Modalidade de acesso
Acesso aberto
Editora
Autores
MARTINS, Marcos Augusto Olivotto
Orientador
SCANDELARI, Gustavo Britto
Coorientador
Resumo
Neste artigo, trataremos do interesse comercial do sistema financeiro nacional ao crime de lavagem de dinheiro. O objetivo é abordar a forma como as organizações criminosas operam em instituições financeiras, gerando interesse comercial nas mesmas e também margem para que uma grande quantidade de recurso proveniente de crime ainda passe pelo nosso sistema contribuindo diretamente para a prática do crime de lavagem de dinheiro. Trataremos de possíveis alterações legislativas que venham frear condutas dessas organizações. Abordaremos de forma rápida sobre a estrutura do crime de lavagem de dinheiro e seu histórico, para entendermos em que fase do crime as organizações criminosas ou agentes criminosos isolados atuam e em que momento precisam de uma instituição financeira, pois trata-se de um crime de grande potencial destrutivo econômico que merece a devida atenção em todas as suas vertentes afim de buscarmos possíveis soluções.
Palavras-chave
Sistema financeiro, Instituições financeiras, Lavagem de dinheiro, Interesse comercial