O interesse comercial do sistema financeiro no crime de lavagem de dinheiro
| dc.contributor.advisor | SCANDELARI, Gustavo Britto | |
| dc.contributor.author | MARTINS, Marcos Augusto Olivotto | |
| dc.coverage.spatial | Curitiba, PR | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-12-02T23:56:31Z | |
| dc.date.available | 2021-12-02T23:56:31Z | |
| dc.date.issued | 2021-11-26 | |
| dc.description.abstract | Neste artigo, trataremos do interesse comercial do sistema financeiro nacional ao crime de lavagem de dinheiro. O objetivo é abordar a forma como as organizações criminosas operam em instituições financeiras, gerando interesse comercial nas mesmas e também margem para que uma grande quantidade de recurso proveniente de crime ainda passe pelo nosso sistema contribuindo diretamente para a prática do crime de lavagem de dinheiro. Trataremos de possíveis alterações legislativas que venham frear condutas dessas organizações. Abordaremos de forma rápida sobre a estrutura do crime de lavagem de dinheiro e seu histórico, para entendermos em que fase do crime as organizações criminosas ou agentes criminosos isolados atuam e em que momento precisam de uma instituição financeira, pois trata-se de um crime de grande potencial destrutivo econômico que merece a devida atenção em todas as suas vertentes afim de buscarmos possíveis soluções. | pt |
| dc.format.extent | 20 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/17853 | |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.rights | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Sistema financeiro | pt_BR |
| dc.subject | Instituições financeiras | pt_BR |
| dc.subject | Lavagem de dinheiro | pt_BR |
| dc.subject | Interesse comercial | pt_BR |
| dc.title | O interesse comercial do sistema financeiro no crime de lavagem de dinheiro | pt_BR |
| dc.title.alternative | The commercial interest of the financial system in money laundering crime | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| local.author.curso | Direito | pt_BR |
| local.author.unidade | UNICURITIBA / Milton Vianna Filho | pt_BR |
| local.dateissued.semester | 2 | pt_BR |
| local.rights.policy | Acesso aberto | pt_BR |
| local.subject.area | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
| local.subject.areaanima | Ciências Jurídicas | pt_BR |