Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo - PLDFT
| dc.contributor.advisor | Boucinhas Filho, Jorge | |
| dc.contributor.author | Fernandes Pastore, Fausto | |
| dc.coverage.spatial | São Paulo - Brasil | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2022-12-12T17:11:07Z | |
| dc.date.available | 2022-12-12T17:11:07Z | |
| dc.date.issued | 2022-10-09 | |
| dc.description.abstract | Este artigo científico tratará de esclarecer aplicabilidade da Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo, comumente chamado pelas siglas de PLDFT, que as instituições financeiras e agências credenciadas pelo Banco Central – Bacen têm a obrigação de seguir, tendo como órgão fiscalizador o Coaf. No final do século passado, a maior disponibilidade e facilidade de transporte e telecomunicações provocaram uma revolução nas relações internacionais. Os fluxos de comércio e dinheiro e até de turistas aumentaram. Essa maior convergência econômica, social e cultural entre as nações, comumente chamada de globalização, foi possibilitada pelos esforços internacionais para reduzir as barreiras comerciais e econômicas e padronizar regras e regulamentos que regem a velocidade e a segurança das transações. Os países que optaram pelo isolamento ficaram para trás. No entanto, assim como essa revolução possibilitou o crescimento econômico e social das nações, ela promoveu a internacionalização do crime, tornando obsoletos os mecanismos tradicionais de seu combate. O adjetivo penal e as leis substantivas dos Estados e as regras da cooperação jurídica internacional não responderam imediatamente a esse novo ambiente internacional. A resposta surgiu no final dos anos 1980 com a Convenção das Nações Unidas contra o Narcotráfico (Convenção de Viena). Esta convenção é o marco de uma nova revolução, desta vez no combate ao crime e nas relações internacionais. | pt |
| dc.format.extent | 10 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/28188 | |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.rights | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Financiamento ao Terrorismo Lavagem de Dinheiro KYC conheça seu cliente | pt_BR |
| dc.subject | Financiamento ao Terrorismo Lavagem de Dinheiro KYC conheça seu cliente | pt_BR |
| dc.title | Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo - PLDFT | pt_BR |
| dc.title.alternative | PREVENTION OF MONEY LAUNDERING AND TERRORISM FINANCING - PLDFT | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| local.author.curso | Direito | pt_BR |
| local.author.unidade | São Judas / Paulista | pt_BR |
| local.contributor.coadvisor | Ghidoni Miranda Prado , Aarão | |
| local.dateissued.semester | 2 | pt_BR |
| local.modalidade.estudo | Presencial | pt_BR |
| local.rights.policy | Acesso fechado | pt_BR |
| local.subject.area | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
| local.subject.areaanima | Ciências Jurídicas | pt_BR |
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