A complexidade regulatória frente a prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) e seus impactos nas organizações financeiras
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Data
2023-12
Tipo de documento
Monografia
Título da Revista
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Área do conhecimento
Modalidade de acesso
Acesso fechado
Editora
Autores
MARUYAMA, Mayara Mitsuy Silva
Orientador
GOMES, Eduardo Jose dos Santos de Ferreira
Coorientador
Resumo
O crime de lavagem de dinheiro ocorre quando o agente tenta ocultar e dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes direta ou indiretamente da infração penal para evitar que seja descoberto e, portanto, não seja responsabilizado criminalmente. Através disso, apresenta assim um acúmulo de capital em desacordo com a legislação nacional. Esse trabalho examina os aspectos gerais dos problemas apresentados pela Lei no 9.613/98 e as alterações feitas pela Lei no 12.683/12.
Palavras-chave
Prevenção à Lavagem de Dinheiro