A complexidade regulatória frente a prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) e seus impactos nas organizações financeiras

dc.contributor.advisor	GOMES, Eduardo Jose dos Santos de Ferreira
dc.contributor.author	MARUYAMA, Mayara Mitsuy Silva
dc.coverage.spatial	São Paulo
dc.date.accessioned	2024-01-09T12:13:41Z
dc.date.available	2024-01-09T12:13:41Z
dc.date.issued	2023-12
dc.description.abstract	O crime de lavagem de dinheiro ocorre quando o agente tenta ocultar e dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes direta ou indiretamente da infração penal para evitar que seja descoberto e, portanto, não seja responsabilizado criminalmente. Através disso, apresenta assim um acúmulo de capital em desacordo com a legislação nacional. Esse trabalho examina os aspectos gerais dos problemas apresentados pela Lei no 9.613/98 e as alterações feitas pela Lei no 12.683/12.	pt
dc.format.extent	26
dc.identifier.uri	https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/39913
dc.language.iso	pt
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil	en
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/
dc.subject	Prevenção à Lavagem de Dinheiro
dc.title	A complexidade regulatória frente a prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) e seus impactos nas organizações financeiras
dc.type	Monografia
local.dateissued.semester	2	pt_BR
local.modalidade.estudo	Presencial
local.rights.policy	Acesso fechado

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Nome:: A complexidade regulatória frente a prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) e seus impactos nas organizações financeiras.pdf
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