A complexidade regulatória frente a prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) e seus impactos nas organizações financeiras

dc.contributor.advisorGOMES, Eduardo Jose dos Santos de Ferreira
dc.contributor.authorMARUYAMA, Mayara Mitsuy Silva
dc.coverage.spatialSão Paulo
dc.date.accessioned2024-01-09T12:13:41Z
dc.date.available2024-01-09T12:13:41Z
dc.date.issued2023-12
dc.description.abstractO crime de lavagem de dinheiro ocorre quando o agente tenta ocultar e dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes direta ou indiretamente da infração penal para evitar que seja descoberto e, portanto, não seja responsabilizado criminalmente. Através disso, apresenta assim um acúmulo de capital em desacordo com a legislação nacional. Esse trabalho examina os aspectos gerais dos problemas apresentados pela Lei no 9.613/98 e as alterações feitas pela Lei no 12.683/12.pt
dc.format.extent26
dc.identifier.urihttps://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/39913
dc.language.isopt
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazilen
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/
dc.subjectPrevenção à Lavagem de Dinheiro
dc.titleA complexidade regulatória frente a prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) e seus impactos nas organizações financeiras
dc.typeMonografia
local.modalidade.estudoPresencial
local.rights.policyAcesso fechado

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