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Navegando Direito por Autor "Alperstedt, Henrique Dias"
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Monografia Acesso aberto Criminal Compliance como instrumento de prevenção ao crime de lavagem de dinheiro na transferência de atletas de futebol no Brasil(2018) Alperstedt, Henrique DiasO presente Trabalho de Conclusão de Curso versa sobre a utilização do Criminal Compliance como instrumento de prevenção ao crime de lavagem de dinheiro na transferência de atletas de futebol no Brasil. O trabalho aborda o conceito de Compliance e suas características, o crime de lavagem de dinheiro e a importância do combate – de forma preventiva – ao delito. Por fim, discorre sobre o Criminal Compliance no que tange ao combate ao crime de lavagem de dinheiro, buscando o entendimento do funcionamento deste no mercado de transferência de atletas de futebol no Brasil, para constatar que o Criminal Compliance se trata de mecanismo complexo e multidisciplinar, capaz de colaborar com o Estado na prevenção ao crime de lavagem de dinheiro no setor supracitado, apesar das lacunas da legislação e impossibilidade de reduzir a zero o risco de cometimento do crime. Para tanto, será utilizado o procedimento monográfico, visto que trata de um tema específico.